THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Nội dung chi tiết như sau:
1. Thời gian và địa điểm
- Thời gian : 08h ngày 13/07/2023
- Địa điểm: Hội trường tầng 04, Tòa nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu khu đô thị Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội.
2. Nội dung đại hội:
- Họp ĐHĐCĐ thường niên (Chương trình Đại hội đính kèm Thông báo).
3. Điều kiện tham dự đại hội
- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu SDA có tên trong danh sách được chốt ngày đăng ký cuối cùng 19/06/2023.
- Các cổ đông không thể đến tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự, người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ 3. Trong trường hợp không có người ủy quyền tham dự đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một trong số các thành viên HĐQT của công ty.
4. Tài liệu Đại hội
Toàn bộ nội dung và tài liệu Đại hội được đăng tải trên trang website: www.simco.vn.
5. Đăng ký tham dự Đại hội
Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước ngày 07/7/2023 thông qua các hình thức: điện thoại, email, fax, hoặc gửi thư theo địa chỉ:
Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà - Tòa nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội.
Tel: (84-24) 2223 2414 Email: codong@simco.vn
Quý Cổ đông tham dự cần mang theo CMTND/CCCD, Giấy ủy quyền bản chính (nếu được ủy quyền tham dự đại hội)
Thông báo này thay cho thư mời họp.
Tài liệu phục vụ Đại hội cổ đông năm 2023
- Quy chế bầu bổ sung thành viên BKS
- Thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu
- Tờ trình Thông qua BCTC 2022 đã kiểm toán
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2023
- Tờ trình phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS
- Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
- Báo cáo tài chính 2022 đã kiểm toán
