Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 - Lần 2 (Lần 3 nếu ĐH Lần 2 tổ chức không thành công)

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  

LẦN 2 (Lần 3 nếu Lần 2 không thành công)

Do cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định, HĐQT Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Nội dung chi tiết như sau:

1. Thời gian và địa điểm

Lần thứ 2:

       - Thời gian : 08h ngày 28/07/2025.

      - Địa điểm: Hội trường tầng 04, Tòa nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu khu đô thị Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội.

Lần thứ 3: Nếu trong trường hợp tổ chức Lần 2 không đủ điều kiện tiến hành

       - Thời gian : 08h ngày 14/08/2025.

      - Địa điểm: Hội trường tầng 04, Tòa nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu khu đô thị Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội.

2. Nội dung đại hội:

       - Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 (Chương trình Đại hội đính kèm).

3. Điều kiện tham dự đại hội

       - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu SDA có tên trong danh sách được chốt ngày đăng ký cuối cùng 20/05/2025.

     - Các cổ đông không thể đến tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự, người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ 3. Trong trường hợp không có người ủy quyền tham dự đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một trong số các thành viên HĐQT của công ty.

4. Tài liệu Đại hội

     Toàn bộ nội dung và tài liệu Đại hội được đăng tải trên trang website: www.simco.vn.

5. Đăng ký tham dự Đại hội

      Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước ngày 25/07/2025, thông qua các hình thức: điện thoại, email,  hoặc gửi thư theo địa chỉ:

      Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà - Tòa nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội.

         Tel: (84-24) 2223 2414                          Email: tchc@simco.vn

      Quý Cổ đông tham dự cần mang theo CCCD, Giấy ủy quyền bản chính (nếu được ủy quyền tham dự đại hội)

      Trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

1. Chương trình đại hội. 

2. Quy chế Đại hội đồng cổ đông năm 2025 

3. Giấy ủy quyền. 

4. Tờ trình V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 

5. Tờ trình V/v thông qua phương án trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025

6. Tờ trình V/v Ủy quyền cho HĐQT thay mặt ĐHĐCĐ quyết định một số nội dung khác thuốc thẩm quyền của ĐHCĐ. 

7. Thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. 

8. Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty 

9. Báo cáo của Tổng giám đốc công ty .

10. Báo cáo của Ban Kiểm soát